La empresa asegura que colabora con las autoridades y pide proteger la marca y el empleo La marca colombiana Lili…
Noticias de lavado de activos
Las diligencias incluyen allanamientos, capturas y procesos de extinción de dominio en varias ciudades del país El Cuerpo Técnico de…
Agentes del FBI trabajarán junto a la Policía Nacional en investigaciones sobre narcotráfico, lavado de dinero y corrupción El Gobierno…
El hombre era solicitado por la justicia de Florida por su presunta participación en una red global de lavado de…
Tropas del Ejército y la Fiscalía capturan en Medellín a estadounidense pedido en extradición por lavado de activos En medio…
Los judicializados operaban de manera transnacional a través de la constitución de sociedades falsas La Fiscalía General de la Nación,…
Hombre requerido por la justicia es atrapado al intentar salir del país La Policía Nacional informó la captura de un…
Fiscalía acusa a extrabajadora aérea por lavado de activos y enriquecimiento ilícito La Fiscalía General de la Nación imputó cargos…
Los activos, avaluados en cerca de $7.000 millones de pesos, estaban vinculados a importaciones desde EE. UU., y China La…
Presunto lavado de activos en Medellín se investiga tras captura de una mujer Una mujer de 24 años fue capturada…