El hombre era solicitado por la justicia de Florida por su presunta participación en una red global de lavado de dinero
Como parte de los acuerdos de cooperación suscritos entre la Fiscalía General de la nación y la Administración para el Control de Drogas DEA, autoridades lograron la captura de Luis Felipe A.,M., presunto integrante de una red señalada de legalizar dineros del narcotráfico mediante la compra y venta de monedas virtuales.
La captura se realizó en Medellín, en atención a una solicitud de extradición elevada por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por cargos relacionados por concierto para delinquir y lavado de activos.
El requerimiento internacional indica que el capturado estaría involucrado en la implementación de un esquema de blanqueo de capitales, a través del intercambio de criptoactivos como USDT y la técnica de pagos espejo.
Las operaciones permitían simular transferencias internacionales sin mover físicamente el dinero, facilitaban el ingreso de recursos ilícitos al sistema financiero colombiano y ymexicano, además permitían ocultar su origen vinculado al tráfico transnacional de estupefacientes.
De esta manera, se habrían dado apariencia de legalidad a algo más de 2 millones de dólares.
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Las autoridades también lograron detener a otras 12 personas que harían aparte de la red criminal señalada de dinamizar el modelo ilegal de blanqueo de activos del narcotráfico. Los procedimientos se ejecutaron en Miami, Ciudad de México y Madrid, fueron incautados dólares en efectivo y elementos que serán de relevancia para el avance de las investigaciones.
𝐑𝐄𝐃 𝐆𝐋𝐎𝐁𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐋𝐀𝐕𝐀𝐃𝐎: 𝐂𝐀𝐄 𝐄𝐍 𝐌𝐄𝐃𝐄𝐋𝐋Í𝐍 𝐅𝐔𝐆𝐈𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐑𝐄𝐐𝐔𝐄𝐑𝐈𝐃𝐎 𝐏𝐎𝐑 𝐄𝐄. 𝐔𝐔.
En una operación de @COL_EJERCITO y @FiscaliaCol en Medellín, fue capturado un ciudadano estadounidense, con cédula colombiana, solicitado por la justicia… pic.twitter.com/N0KAMyHNaP
— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) November 1, 2025
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