Fiscalía detectó un incremento patrimonial ilegal cercano a los $44.000 millones de pesos entre 2015 y 2020 La Fiscalía General…
Noticias de lavado de activos
Investigación revela testaferros y lavado de activos con dineros del narcotráfico La Fiscalía General de la Nación afectó con medidas…
En un operativo coordinado entre Interpol, la Policía Nacional de Ecuador y la DIJIN de la Policía Nacional de Colombia,…
Junto a los hermanos fueron capturadas cuatro personas más La Fiscalía General de la Nación logró la legalización de la…
En un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia y la Agencia Federal de Investigación FBI, fue detenido en…
Con la cooperación internacional de la Policía de Australia Fueron capturadas cinco personas entre ellos un ciudadano australiano y otras…
La Fiscalía capturó a 27 presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes estarían dedicados al lavado de activos. Entre los…
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, informó que fue delegado un fiscal especializado para investigar la masacre en Zaragoza.…