Los judicializados operaban de manera transnacional a través de la constitución de sociedades falsas
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para las Finanzas Criminales, en articulación con el grupo GRAOS II DIPOL – DIJIN, la Guardia Civil Española y EUROPOL, afectó a una red trasnacional señalada de lavar dinero procedente del envió de cocaína a Europa vía marítima, desde Turbo (Antioquia), Santa Marta (Magdalena), Barranquilla (Atlántico), Cartagena (Bolívar) y Guayaquil (Ecuador) con destino a Bélgica, Francia, Holanda y España.
Los implicados constituían sociedades falsas mediante presuntas actividades como inversiones en el sector inmobiliario, tecnológico y de construcción a los recursos producto de dicha actividad. Así mismo movilizaban activos a través del sistema financiero y billeteras virtuales custodiadas por los miembros de la organización y otras seudo anónimas, de difícil identificación.
Se logró establecer que a través de este entramado financiero liderado por los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada M., conocidos como ‘Black Jack’ y ‘Marcos’ respectivamente; junto con el señor Carlos Ariel Z. L., alias Cejas, lograron blanquear la suma de por lo menos $182.000 millones, quienes dinamizaron su esquema de lavado a través Brenda Yineth P. B., alias La Contadora; y Jimmy G. S., estos últimos a quienes les fueron materializadas las órdenes de captura en Medellín (Antioquia) y Pereira (Risaralda).
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos los presentó ante un juez de control de garantías, les fueron imputados los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.
Los hermanos P. M. y alias Cejas están pendientes del trámite de extradición para su judicialización en Colombia.
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— Hora13 Noticias (@hora13noticias) October 8, 2025
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