Los acusados serían los representantes legales de las empresas que formaban parte del holding creado con la intención de dar tránsito y apariencia legal a los fondos obtenidos de manera ilegal
La Fiscalía General de la Nación formuló acusación formal contra cinco personas señaladas de integrar el modelo ilegal de inversión con criptomonedas denominado Daily Cop, un esquema que habría captado dinero de forma masiva e irregular, afectando a cientos de ciudadanos.
Según la investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, los acusados habrían creado una estructura empresarial que camuflaba la procedencia del dinero captado. A estas personas se les imputan los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
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La Fiscalía evidenció que el holding utilizó estrategias como eventos sociales, alianzas comerciales y campañas con influenciadores en redes sociales para atraer inversionistas, prometiendo rendimientos diarios del 0.5% y hasta un 12% mensual. Sin embargo, los supuestos intereses nunca fueron entregados.
En su lugar, las empresas vinculadas al esquema habrían destinado el dinero recaudado a la compra de bienes inmuebles y vehículos de alta gama, incrementando así sus patrimonios sin justificación legal.
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