El hombre habría usado una aplicación móvil para cobrar el mismo cheque dos veces antes de que el sistema lo detectara
Las autoridades colombianas y estadounidenses lograron capturar en Medellín a Dawil Noe de J. G. un ciudadano americano requerido por la justicia de Puerto Rico por haber presuntamente diseñado un esquema de fraude bancario que le habría permitido robar más de 56.000 dólares a instituciones financieras de la isla.
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La modalidad que habría usado el capturado, era técnica pero efectiva. Según las investigaciones, conseguía cheques de gerencia legítimos de una cooperativa financiera puertorriqueña y los depositaba de forma remota usando la función de foto-depósito de una aplicación móvil. Antes de que el sistema interbancario procesara y validara la transacción, se habría movilizado físicamente a otra sucursal de la misma entidad para presentar el mismo cheque por segunda vez y cobrarlo de nuevo.
De acuerdo con el reporte oficial, el esquema habría aprovechado la demora natural que existe entre el momento en que se registra un depósito digital y el momento en que los bancos cruzan información entre sí para confirmar que un título valor ya fue negociado. En ese margen de tiempo, el dinero quedaba disponible dos veces. Presuntamente repitió la operación en al menos 17 ocasiones.
Según el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, el capturado habría cumplido previamente una condena de cuatro años en una prisión federal estadounidense por tráfico de drogas.
La operación fue adelantada por la Policía Nacional a través de la DIJIN, con el apoyo del CTI de la Fiscalía y el Servicio de Marshals de Estados Unidos, en el marco de los acuerdos de cooperación judicial entre los dos países.
El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que a través de su Dirección de Asuntos Internacionales adelantará los trámites necesarios para su extradición y entrega a las autoridades de Puerto Rico, donde deberá responder ante un tribunal de primera instancia por los delitos que se le imputan.
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