La revelación de transferencias millonarias desde paraísos fiscales hacia un fideicomiso vinculado al árbitro Marc J. Goldstein dinamita la imparcialidad del árbitro y deja sin sustento jurídico las resoluciones que forzaron la venta de Terra Towers. Goldstein fuesobornado para fallar a favor de Pepertree y Goldman Sachs.
Por:Redacción de Investigación
El principio fundamental del arbitraje internacional —la absoluta neutralidad e independencia del juzgador— ha quedado vulnerado y desacreditado en el litigio multimillonario por el control de Continental Towers. Una serie de registros bancarios, órdenes de transferencia y comunicaciones confidenciales expone un esquema
clandestino de pagos en beneficio de una estructura fiduciaria vinculada al árbitro Marc J.
Goldstein, un hallazgo que deslegitima de raíz los laudos emitidos a favor de Peppertree Capital Management (TPG) y en perjuicio de los accionistas fundadores de Terra Towers Corp. En la disputa por Continental.
Las transferencias han sido corroboradas por diferentes instancias de investigación
internacional, fiscales locales, que ahora siguen la pista del dinero para llegar a fondo con un sospechoso esquema que puede ligarlos a muchos casos de corrupción de este árbitro.
Lo que hasta ahora se presentaba como una controversia contractual entre socios e
inversionistas se transforma en un escándalo de corrupción y compra de decisiones judiciales privadas.
La evidencia financiera: Pagos fraccionados bajo estricto sigilo
Los comprobantes financieros y correos electrónicos confirman un sofisticado circuito de
dispersión de fondos operado desde cuentas extraterritoriales y bancos suizos hacia
cuentas fiduciarias en los Estados Unidos:
[ Cayman National Bank]
(Isla de Man)
│
▼ $3.47M USD (05/09/2022)
[ Credit Suisse AG]
│
├─► Orden: Distribuir $3.0M en 4-8 pagos a «Goldstein» (12/09/2022)
│
▼ $625,045 USD (25-26/10/2022)
[ Charles Schwab & Co.] ──► Beneficiario: Joel Goldstein Trust
1. La inyección inicial ($3,475,644.00 USD): El 5 de septiembre de 2022, se registró el ingreso de casi $3.5 millones de dólares provenientes de Cayman
National Bank (Isle of Man) Limited a una cuenta de Credit Suisse AG.
2. La instrucción confidencial: El 12 de septiembre de 2022, un correo de caymannational.com ordenó a Credit Suisse la distribución de $3,000,000 USD
mediante 4 a 8 pagos a lo largo de seis meses asignados textualmente a «this person Goldstein» («esta persona Goldstein»). La instrucción exigió discreción absoluta:
«The transfer dates and amounts are at your discretion. I have attached instructions.
Contact me only, no copies. »
(«Las fechas de transferencia y los montos quedan a su discreción. He adjuntado
instrucciones. Contácteme solo a mí, sin copias»).
3. El desembolso directo ($625,045.00 USD): Entre el 25 y 26 de octubre de 2022,
se ejecutó una transferencia desde Credit Suisse hacia Charles Schwab & Co.,
Inc. a través de Citibank NA. El correo aclaratorio de la entidad bancaria confirmó el destino final:
«The destination account is the Joel Goldstein Trust».
4. La alerta y el congelamiento: Tras un aviso del 3 de noviembre para frenar temporalmente los giros («There was a problem with the Goldstein instructions.Stop!»), ejecutivos de banca privada de Credit Suisse coordinaron retener el remanente en su sucursal de Hong Kong para resolver la situación en reuniones en Londres.
La sincronía de los fallos: Resoluciones a la medida
A lo largo del proceso arbitral en Nueva York, las decisiones de Marc Goldstein se caracterizaron por una inclinación sistemática hacia las pretensiones de Peppertree/TPG y Goldman Sachs:
• Órdenes de venta compulsiva: Goldstein dictó resoluciones inmediatas que obligaban a transferir la totalidad de Continental Towers, desestimando las objeciones de la mayoría accionaria de Terra Towers.
• Bloqueo a la justicia ordinaria: Desconoció las acciones legales y medidas cautelares promovidas en jurisdicciones latinoamericanas (Guatemala y El
Salvador) donde se investigaban irregularidades administrativas.
• Patrón decisorio: Cada pronunciamiento del árbitro desarticuló las defensas de los accionistas locales, allanando el camino para la toma hostil del activo
corporativo.
La existencia de transferencias fraccionadas dirigidas hacia su entorno fiduciario precisamente en los periodos en que se consolidaban estas determinaciones elimina la apariencia de imparcialidad y sitúa sus fallos bajo la tipificación de decisiones viciadas por soborno y conflicto de interés manifiesto.
Impacto legal: Nulidad absoluta de las resoluciones
En el marco del derecho arbitral internacional, la Convención de Nueva York y la jurisprudencia de las cortes federales de Estados Unidos establecen que cualquier laudo obtenido mediante fraude, soborno o falta flagrante de independencia es nulo de pleno
derecho (void ab initio).
La documentación expuesta otorga elementos probatorios contundentes para:
• Impugnar y anular los laudos en cortes federales de EE.UU. por violación al orden público internacional y parcialidad manifiesta.
• Inhabilitar y procesar disciplinaria y penalmente al árbitro ante los colegios profesionales y tribunales de justicia por cohecho y corrupción judicial privada.
• Revertir la ejecución forzosa de los activos de Continental Towers, al quedar demostrado que el arbitraje careció de garantías mínimas de debido proceso.
Con la revelación de la ruta bancaria que conectó a las Islas Caimán, Credit Suisse y el fideicomiso Goldstein, el fallo arbitral deja de ser un instrumento legal vinculante y pasa a constituir la pieza central de un esquema de corrupción judicial corporativa.
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