El gran escándalo del arbitraje: La Red de 5 Millones de Dólares, Correos Secretos y el Pacto Oculto de Marc Goldstein
Un complejo proceso de arbitraje internacional ha generado cuestionamientos sobre la actuación de varios árbitros, empresas y administradores vinculados a un caso tramitado ante la American Arbitration Association (AAA), en Nueva York.
Entre las entidades y personas mencionadas en las denuncias aparecen la firma estadounidense Peppertree Capital, AMLQ y el árbitro Marc Goldstein, quien habría presidido uno de los tribunales arbitrales involucrados en el proceso en Nueva York.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el abogado arbitro Marc Goldstein. De acuerdo con la información suministrada para esta investigación, el árbitro habría reconocido una relación familiar con un primo que trabajaba para una de las partes vinculadas al proceso, relacionada a su vez con Goldman Sachs, casa matriz de AMLQ.
La situación habría generado interrogantes sobre un posible conflicto de interés y sobre la obligación de revelar oportunamente cualquier circunstancia que pudiera afectar la independencia o imparcialidad de un árbitro.
A esto se suman señalamientos relacionados con otros integrantes del tribunal, entre ellos la árbitra Mélida Hudgson y el árbitro Mark Zeigler, así como posibles vínculos profesionales y empresariales que, según las denuncias, debieron ser examinados por las entidades encargadas de administrar el proceso.
Transferencias bajo investigación
Un elemento esencial a sido publicado en medios Europeos e Internacionales como lo son:
- https://www.infobae.com/espana/2026/07/09/cuatro-fiscalias-investigan-a-dos-poderosas-empresas-de-eeuu-por-extorsionar-al-nieto-de-un-embajador-espanol-e-intentar-quedarse-con-su-empresa-de-12000-antenas-de-telefonia/
- https://www.centroamerica360.com/region/fiscalias-de-cuatro-paises-centroamericanos-investigan-fraude-en-empresa-de-telecomunicaciones/
- https://diario.elmundo.sv/nacionales/fiscalia-salvadorena-investiga-extorsion-contra-empresa-de-telecomunicaciones
- https://www.larazon.es/espana/cuatro-paises-investigan-robo-empresa-espanola-telecomunicaciones-goldman-sachs_202607206a5d77550500ab412c9faa00.html
Que se publican escandalo tras unas transferencias financieras que estarían siendo examinadas por investigadores en varios países, entre ellos Inglaterra, Islas Caimán y Suiza.
Según la información entregada a medios de comunicación, se investigan movimientos hacia cuentas presuntamente relacionadas con el árbitro Marc Goldstein , individuos , empresas vinculados a Peppertree Capital y AMLQ.
Las evidencias investigadas por agencias internacionales de crimen organizado hablan de al menos seis transferencias relacionadas temporalmente con seis laudos arbitrales, una coincidencia que ha despertado interrogantes sobre la posible existencia de pagos vinculados a la emisión de decisiones arbitrales.
De comprobarse una relación directa entre esas transferencias y los laudos, el hecho podría tener importantes implicaciones en el mundo de arbitrajes y en los fallos que hay en los sistemas judiciales al tratar de enforzar laudos que de inicio presuntamente son viciados. Sin embargo, la existencia de una coincidencia temporal o financiera no demuestra por sí sola que los pagos hayan sido realizados a cambio de decisiones arbitrales.
Un número inusual de laudos
Otro de los aspectos cuestionados es el elevado número de laudos emitidos durante el proceso. Según las denuncias, la cantidad y frecuencia de las decisiones arbitrales resultaban inusuales y generaron preguntas sobre la forma tan inusual en que estaba funcionando el tribunal.
Medios de comunicación con presencia internacional, comenzaron a cuestionar públicamente algunas de las decisiones y la actuación de los administradores del caso, ante lo que calificaron como posibles señales de parcialidad y vicios ocultos.
Las denuncias también sostienen que distintas comunicaciones fueron dirigidas a los árbitros, a los administradores del proceso en la AAA y a departamentos de cumplimiento de compañías relacionadas con las partes, entre ellas Goldman Sachs, Peppetree Capital y TPG Capital —que posteriormente habría adquirido Peppertree Capital.
Según la información suministrada, también se realizaron varias solicitudes a Luis Martínez y Ana Lombardía, señalados como administradores del caso por parte de la AAA en Nueva York, para que se revisaran las circunstancias denunciadas.
Cuestionamientos a la AAA
Uno de los principales interrogantes planteados por las partes es por qué, pese a las alertas sobre posibles conflictos de interés y otras irregularidades, el procedimiento continuó.
Entre los cuestionamientos aparecen posibles conflictos relacionados con la revelación de vínculos familiares, relaciones profesionales y conexiones empresariales de integrantes del tribunal.
Las partes también habrían acudido a diferentes instancias para solicitar la revisión de las actuaciones de los árbitros y de la administración del proceso.
El choque con autoridades judiciales
Uno de los episodios más controversiales señalados en la documentación está relacionado con El Salvador, donde los árbitros que estaban supervisando un caso meramente civil, habrían emitido instrucciones que, según las partes, pretendían incidir sobre investigaciones criminales y medidas adoptadas por autoridades judiciales criminales.
El conflicto también habría llegado a los tribunales federales de Estados Unidos. De acuerdo con la información suministrada, el juez federal de Nueva York Lewis Kaplan intervino en uno de los episodios relacionados con las facultades del tribunal arbitral indicando al tribunal arbitral que no puede extender su influencia a temas de índole judicial criminal. El mismo juez federal intervino una segunda vez cuando agentes y abogados vinculados a Peppetree Capital tratan de desestimar las conclusiones criminales de fiscalías internacionales bajo el argumento que el tribunal arbitral ya había concluido que uno de sus agentes ( Jorge Gaitan Castro que estaba arrestado con orden de extradición a El Salvador) era inocente. El Juez en mención le hizo saber a la defensa de Peppetree Capital y AMLQ que un tribunal arbitral no podia exonerar de un crimen a un individuo y mucho menos exonerarse para cualquier acción que haga en el futuro.
El Juez Federal Lewis Kaplan dejo claro que por los tratados de conferencia de los que haya de derecho Internacional Privado que Incluye Cartas, Rogatoria o Exhortos internacionales, ni el como Juez Federal ni mucho menos un tribunal arbitral pudiera intervenir en asuntos que involucraban investigaciones de carácter penal y actuaciones de autoridades judiciales extranjeras.
La simple coincidencia que un tribunal arbitral estuviera excediendo sus funciones de esta manera impune sin que la AAA los frena y una de las partes del arbitraje con supuestamente abogados sofisticados se sintiera con la libertad de usar ese argumento en una corte Federal, es uno de los hechos que hizo que las autoridades criminales internacionales investigan el caso más a fondo.
Uno de los expertos legales consultados por los medios calificó como “excepcional” que un tribunal compuesto por abogados pretendiera asumir decisiones que pudieran interferir con investigaciones de autoridades nacionales o internacionales.
Las denuncias también sostienen que durante el proceso se impusieron multas, sanciones y otras medidas contra personas, directivos, abogados, empresarios y empleados que se oponían a determinadas decisiones del tribunal.
Algunas de las partes consideran que estas actuaciones excedieron las facultades propias de un tribunal arbitral y terminaron convirtiendo el proceso en un escenario de presión potencialmente ilegal sobre quienes cuestionaban sus decisiones ya que las mismas , podrían estar obligando a individuos a cometer crímenes de complicidad entre otros en sus propias jurisdicciones
También se acusa a los árbitros de haber enfrentado públicamente a fiscales y autoridades que investigaban hechos relacionados con el caso de manera de silenciar o tratar de desacreditar a cualquiera que les cuestionara.
La investigación continúa
La documentación entregada a diferentes medios de comunicación incluiría extractos bancarios, registros de transferencias, números de cuentas, comunicaciones y autorizaciones relacionadas con movimientos financieros que son objeto de cuestionamiento.
Según los denunciantes, esta información habría sido distribuida entre cerca de 80 medios y organizaciones de investigación de diferentes países.
La información disponible, aseguran los investigadores, representaría apenas una parte de la documentación que estaría siendo analizada por las autoridades.
Por ahora, uno de los principales interrogantes es determinar si existió alguna relación entre los movimientos financieros señalados y las decisiones adoptadas dentro del proceso arbitral.
También deberá establecerse si los vínculos familiares, empresariales y profesionales denunciados fueron oportunamente revelados y evaluados, y si las actuaciones de los árbitros se mantuvieron dentro de los límites establecidos por las normas que regulan el arbitraje internacional.
Los movimientos financieros irregulares han arrojado sombras sobre la imparcialidad del tribunal arbitral en el caso Continental Towers. Nuevos documentos de investigación exponen un recorrido de fondos transnacional en el que más de 5 millones de dólares circularon en apenas ocho semanas (entre septiembre y octubre de 2022). En el centro de la controversia se encuentran entidades vinculadas al gigante financiero Goldman Sachs y Marc Goldstein, el árbitro encargado de presidir dicho tribunal.
El esquema financiero documentado detalla el paso del dinero a través de una red que abarca el Caribe, las Islas Británicas, Europa Continental y Norteamérica:
- Islas Caimán: Este es el punto de origen de la instrucción de pago. Un correo electrónico interno revela indicaciones para que tres millones de dólares se repartieran en múltiples pagos a lo largo de seis meses.
- Isla de Man: Aquí operó el vehículo societario. Se registraron transferencias importantes hacia Suiza, incluyendo 3.475.644 USD el 5 de septiembre de 2022 y 908.032 USD el 30 de septiembre de 2022.
- Zúrich: Actuó como punto de concentración de los fondos provenientes de las Islas Británicas. De un acumulado superior a los 4,3 millones de dólares, el documento solo registra una salida hacia Estados Unidos. Como resultado, quedan más de 3,7 millones de dólares sin trazar.
- Nueva York: Destino final de una fracción del dinero. .
La Cuenta de Goldman Sachs: Un Cierre Sospechoso
Además de las transferencias de 2022, Medios periodísticos reportaron una operación altamente irregular ocurrida dieciséis meses antes. El 29 de junio de 2021, se aperturó una cuenta en Goldman Sachs a nombre del árbitro Marc Goldstein con un depósito de 250.000 USD. De manera sumamente llamativa, esta cuenta fue cerrada tan solo tres días después de su designación oficial en el tribunal, levantando sospechas sobre un posible pago inicial encubierto. La presunta excusa que dio el gigante financiero a este cierre de esta cuenta fue que el abogado Marc Goldstein no tenia una cuenta activa en el banco en ese momento, pero eso no explica por que no se investigó en las cuentas cerradas o fraudulentas de el banco.
Expertos explican que depositar dinero en una cuenta, cerrarla y luego declararla como fraudulenta , puede ser la forma perfecta de encubrir un pago de soborno. Lo extraño no es solo la respuesta a propósito confusa de el banco ( que consta en el expediente de el proceso arbitral publicado por internventoria criminal https://interventoriacontinentaltowers.com si no como la AAA y sus administradores permitan que árbitros se juzguen a si mismo y a las partes acusadas de potencial soborno sin parar el arbitraje o expulsar a los árbitros en cuestión. Si los árbitros no se recusan a si mismos cuando su integridad profesional está siendo cuestionada, y la AAA permite que los árbitros sean juez y parte , luego el proceso entero puede estar viciado desde su génesis.
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En estricto cumplimiento de los estándares periodísticos, se ha enviado un cuestionario a todas las personas y entidades mencionadas en esta investigación, garantizando su derecho a réplica.
No obstante, si el árbitro Marc Goldstein opta por el silencio y no emite una respuesta para aclarar estas discrepancias, este medio procederá con la publicación íntegra de las imágenes originales y los comprobantes bancarios de las transferencias detalladas en este reportaje.
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