Capturan a cinco presuntos articuladores e incautan bienes por USD 10,2 millones
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una estructura criminal que habría lavado más de 2,3 billones de pesos provenientes del narcotráfico entre 2018 y 2026. Las capturas se realizaron en Medellín y Barranquilla en operativos del CTI, Policía Nacional y DEA.
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La estructura utilizó nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio dedicados a obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.
Estas compañías carecían de infraestructura y capacidad operativa. Registraban escasa o inexistente actividad económica e inconsistencias entre estados financieros y movimientos bancarios. Usaban operaciones internacionales de alto valor y transacciones cruzadas entre firmas.
Identificaron transferencias millonarias en USDT con empresas vinculadas a narcotraficantes sancionadas por la OFAC estadounidense. El dinero que ingresaba por sistema financiero o activos virtuales era monetizado y retirado rápidamente, luego invertido en propiedades y vehículos de alta gama.
Hugo G. era presunto cabecilla y articulador de monetización, compensación y entrega de recursos. Su esposa, Carolina G., estaría relacionada con manejo de grandes sumas y el conglomerado societario.
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Janeth C. coordinaba canalización, dispersión y monetización de activos virtuales. Johan R. utilizó billeteras digitales para ingreso, ocultamiento y conversión de dinero. Luis O. daba tránsito y mantenía ocultos recursos a través de las sociedades.
En los procedimientos se incautaron 6 armas de fuego, 4 de ellas sin permiso de porte.
Tres inmuebles en Envigado y Barranquilla, valorados en ~$2.500 millones, fueron ocupados con fines de comiso.
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Además, 36 bienes más en Medellín y Envigado fueron embargados: 4 inmuebles, 19 vehículos, 9 sociedades y 4 establecimientos, cuyo valor estimado supera $10,2 millones de dólares.
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