Los procesados harían parte del componente financiero de ‘alias 17 ‘, quien fue extraditado a Estados Unidos.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a los detenidos los delitos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y testaferrato: Yonatan Arley Franco Molina, María Eugenia Monroy Barraza, Christian Fabian Hernández Cortés, Cindy Guzmán Nisperuza, Damaris de Jesús Sierra Echeverri, Armando Arturo Abad Álvarez, Karina Andrea Abad Sierra y Sebastián Abad Sierra.
Esto se hizo mediante una inicial captura en la que los integrantes del componente financiero de ‘alias 17’ , que estarían involucrados en la adquisición y administración de bienes, y la creación de empresas y establecimientos de comercio, entre otras maniobras ilícitas utilizadas para darle apariencia de legalidad a dineros producto del tráfico trasnacional de estupefacientes. Señalan que fueron blanqueados más de 46.000 millones de pesos.
‘Alias 17 ‘ fue extraditado a Estados Unidos en 2022. Además, una Corte del Distrito de Texas lo requiere por el envío de toneladas de cocaína a ese país. Adicionalmente, le atribuye vínculos directos con el ‘Clan del Golfo’ y el cartel mexicano de Sinaloa (México).
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— Hora13 Noticias (@hora13noticias) September 9, 2023