Los delincuentes ofrecían perros en portales de internet por 500 euros
En una operación conjunta entre la Guardia Civil,Interpol y la Policía Nacional de Colombia, desarticulan una red de venta fraudulenta de mascotas. La red estafó a más de 250 personas y logró obtener en tres años más de 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas y 3 millones en efectivo.
Durante la operación, fueron detenidas 28 personas en España y Colombia a quienes se les atribuyen 681 delitos, además 30 personas continúan siendo investigadas.
Su modus operandi
Los delincuentes ofrecían perros en portales de internet por 500 euros, usurpaban identidades para ganar confianza, tras recibir el primer pago, los venderos exigían un segundo pago y ante la negativa de la persona, la amenazaban de muerte mediante mensajes o llamadas.
Un punto importante en la investigación
Un punto clave en la investigación fue la implicación del propietario de un locutorio, que aprovechaba su actividad laboral y conocimiento del sector para actuar como testaferro en España.
Él y su pareja ingresaron cerca de tres millones de euros mediante cajeros automáticos distribuidos en diversas provincias españolas y estos fondos eran posteriormente enviados a cientos de direcciones de criptomonedas para dificultar su rastreo, que eran operadas por miembros de la organización ubicados en Colombia y Camerún, países donde se encontraban sus principales líderes.
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En el operativo incautaron móviles, dinero, armas y documentación de registros realizados en ambos países.
Han sido identificadas víctimas en prácticamente toda España. (Zaragoza, Badajoz, Castellón, Madrid, Córdoba, Huesca, Jaén, Logroño, Cantabria, Sevilla, Toledo, Valladolid, Cáceres, Vigo, Vizcaya, Valencia, Barcelona, Granada, Almería, Huelva, A Coruña, Albacete, Asturias, Navarra, Murcia, Alicante, Pontevedra, Guadalajara, Girona, Ceuta, Burgos, Orense, Palencia, Málaga, Álava, Ciudad Real, Cádiz, Cuenca, Zaragoza, Tenerife, Tarragona, Islas Baleares, Las Palmas y Zamora).
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Con el hallazgo de restos en la Escombrera, las víctimas piden que no se detenga la búsqueda en otros lugares https://t.co/PlBuAITNnB
— Hora13 Noticias (@hora13noticias) December 26, 2024
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