El extranjero, interceptado por la INTERPOL y Migración Colombia, lideraba presuntamente una red que creó empresas ficticias para desviar ayudas de la pandemia
Un millonario fraude a los fondos de emergencia del COVID-19 en Estados Unidos terminó con la captura de un ciudadano extranjero en el oriente antioqueño. Durante un control de rutina en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, las autoridades detuvieron a Bryan Gardea, un ciudadano mexicano sobre quien pesaba una Notificación Roja de INTERPOL.
El operativo fue coordinado entre la Policía Nacional, la Oficina Central de INTERPOL Colombia y Migración Colombia, logrando interceptar al sospechoso justo cuando realizaba sus trámites migratorios en la terminal aérea.
De acuerdo con el expediente de la Corte Distrital de Nuevo México, Gardea es señalado como el presunto cabecilla de una organización criminal que se aprovechó de los auxilios económicos del Gobierno estadounidense durante la emergencia sanitaria.
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Para lograr el desvío de los recursos destinados a mitigar la crisis de la pandemia, la red criminal implementó la siguiente estrategia:
Empresas ficticias: Crearon corporaciones falsas para simular actividades comerciales inexistentes.
Falsificación de documentos: Alteraron reportes e información financiera para calificar a los programas de ayuda.
Monto del fraude: Lograron apoderarse de manera ilegal de aproximadamente 1.041.165 dólares.
Según las investigaciones norteamericanas, el dinero obtenido de manera fraudulenta terminó en cuentas bancarias privadas y fue utilizado para la compra de bienes inmuebles y costosos gastos personales. Por estos hechos, la justicia de Estados Unidos lo requiere por los delitos de lavado de dinero, fraude electrónico y fraude bancario.
Las autoridades colombianas confirmaron que la detención fue posible gracias al intercambio de información y verificación en tiempo real con agencias de cooperación internacional.
Tras notificársele su captura, el ciudadano mexicano fue trasladado y puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. En los próximos días, el ente acusador avanzará con los trámites legales correspondientes para hacer efectiva su extradición hacia territorio estadounidense, donde deberá responder por los cargos federales en su contra.
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