Fueron judicializadas seis personas que habrían defraudado a más de 120 mil ciudadanos que invirtieron en criptomonedas
Mediante 8 allanamientos en Medellín, Cali, Ibagué y Tolima, autoridades capturaron 6 personas quienes estarían vinculadas a una millonaria defraudación a más de 100 mil ciudadanos que invirtieron en criptomonedas
Los capturados hacen parte de un grupo empresarial a quienes la Fiscalía acusa de defraudar a miles de inversionistas esperanzados en altos dividendos
Carlos Enrique Vieda, director especializado contra el lavado de activos, explicó que “Los procesados harían parte de un grupo económico, que habrían creado un holding empresarial para dar apariencia legalidad a transacciones económicas realizadas mediante criptoactivos, esto a pesar de no contar con la autorización legal respectiva”
Según las investigaciones, las billeteras virtuales eran promocionadas a través de redes sociales, conciertos y otros eventos masivos
“Las inversiones prometían rendimientos entre el 0.5% diario y 12% mensual. Cálculos preliminares estiman que el monto de la defraudación alcanzó los 130 mil millones de pesos” agregó el director especializado contra el lavado de activos
A los procesados se les imputaron los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros, y enriquecimiento ilícito de particulares. Los detenidos no aceptaron los cargos.
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